Данную программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате. Для консультации заполните форму внизу страницы.
В настоящее время бизнес в сфере кредитования, чтобы быть успешным и устойчивым в условиях постоянных изменений, приходящих на мировом и национально рынке, должен находиться в постоянном совершенствовании системы безопасности. Службе безопасности банка в свою очередь, чтобы быть современной, требуется использование в своей работе новых передовых решений и технологий. В этой связи руководители и специалисты СБ банка обязаны быть в курсе современных требований и решений в системе безопасности финансово-кредитных учреждений. В ходе семинара Вам будут предложены направления развития СБ банка и решения, которые Вы сможете применить на практике. Предлагаемые технологии безопасности являются не только высокоэффективными, но и наименее затратными при их внедрении, что позволит Вам не только повысить эффективность СБ в вашей организации, но и сократить затраты на обеспечение защиты деятельности банка от рисков безопасности.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ:
- ознакомитесь с современными подходами и требованиями международных стандартов и национального законодательства в организации защиты банковской деятельности
- получите систематизированные знания по организации современной Службы безопасности банка под запросы первых лиц и акционеров вашей организации
- получите методики по результативному вовлечению в систему безопасности других линейных подразделений банка, в особенности менеджеров FONT OFFICE
- ознакомитесь с современными требованиями к системе защиты информации и персональных данных клиентов и работников банка
- ознакомитесь с современными технологиями по организации информационно-аналитической работы и защиты банка от рисков мошенничества при кредитовании
- научитесь использовать различные ресурсы для проведения анализа рисков безопасности во внутренней и во внешней среде банка
- получите рекомендации по разработке и внедрению системы управления рисками RISK MANAGEMENT FRAMEWORK (RMF)
- получите рекомендации по снижению рисков в кредитовании юридических и физических лиц, а также снижение угроз в договорной работе при осуществлении закупок банком
- сможете обосновать организационную структуру, права и полномочия сотрудников подразделений безопасности
- сможете обосновать показатели эффективности менеджеров по безопасности (KPI)
- получите наиболее полные рекомендации по организационному, методическому и нормативному обеспечению Службы безопасности банка
- научитесь современному планированию и отчетности руководителя безопасности (CPO) перед собственниками Компании и CEO
Программа
Время проведения семинаров — ежедневно с 10:00 до 17:30
День 1
Система предотвращения мошенничества со стороны персонала, клиентов и контрагентов банка
Борьба с мошенничеством при выдаче кредитов банками. Предотвращение коррупционных рисков в договорной работе и проведение внутренних расследований
- Управление рисками безопасности при заключении кредитных договоров с клиентами банка
- Законодательство РК о кредитном мошенничестве и коррупции в договорной работе
- Основные схемы мошенничества заемщиков и персонала при выдаче кредитов
- Признаки наличия коррупционной составляющей при заключении кредитных договоров
- Организация системы предотвращения кредитного мошенничества
- Порядок организации контроля со стороны СБ выдачи кредитов заемщикам
- Контроль СБ осуществления закупочной деятельности в банке
- Противодействие «сотрудничеству» персонала банка с заемщиками и поставщиками
- Порядок проведения Службой безопасности внутренних расследований по фактам обнаруженного мошенничества при кредитовании или в закупках
Задание «Выявление внутренних рисков безопасности при заключении кредитных договоров»
Задание «Правила проведения служебного расследования»
Организация мероприятий по снижению рисков мошенничества и повышению лояльности персонала к банку. Привлечение линейных подразделений банка к сотрудничеству с СБ
- Виды угроз, исходящих от различных категорий сотрудников банка, варианты их реализации и возможные направления защиты
- Способы сбора информации при проверке кандидатов на работу с использованием официальных ресурсов, Интернета и легализация полученной информации о них
- Дополнительные проверки сотрудников, занимающих должности, связанные с коррупционными рисками
- Дополнительные проверки работников банка, осуществляемые СБ при переводе их на другую должность
- Проверки персонала на лояльность и злоупотребления должностными полномочиями при осуществлении текущей операционной работы в банке
- Порядок вовлечения в систему безопасности руководителей и сотрудников линейных подразделений банка
- Основные и минимально-достаточные мероприятия, проводимые СБ банка по предотвращению противоправных действий со стороны его сотрудников
- Варианты стимулирующих и мотивационных действия СБ, направленных на повышение лояльности сотрудников к банку
- Основные мероприятия организуемые и проводимые СБ банка при увольнении персонала по инициативе работодателя при обнаружении мошенничества
Задание «Организация работы СБ по снижению коррупционных проявлений в банках»
Задание «Правила проверок работников, занимающих должности с коррупционными рисками»
День 2
Информационно-аналитическая работа, проверка заемщиков и предотвращение утечки персональных данных клиентов банка
Информационно-аналитическая работа СБ в деятельности банка. ИАР и снижение рисков безопасности
- Основные понятия банковской безопасности и коммерческой деятельности согласно законодательству РК
- Внешние и внутренние угрозы банкам и коммерческим структурам исходя из международных требований риск-менеджмента
- Объекты и субъекты безопасности в системе безопасности банка
- Виды недобросовестной конкуренции и способы борьбы с ней
- Использование модели пяти сил Майкла Портера, диверсионного и SWOT-анализа при получении информации о конкурентах
- Информационное пространство банка и информационное поле руководителя СБ
- Методы и способы ведения информационно-аналитической деятельности при анализе внутренних процессов и внешней среды банка с позиции СБ
- Способы проведения информационно-аналитическая работы при проверке надежности заемщиков и контрагентов банка
- Использование открытых источников информации и закрытых ресурсов для осуществления качественной проверки заемщиков и контрагентов банка
Задание «Определение признаков недобросовестной конкуренции»
Задание «Проверка заемщиков: юридическое лицо и ИП»
Каналы утечки конфиденциальной информации в банке. Организация мероприятий по защите персональных данных заемщиков, клиентов и сотрудников банка
- Международные стандарты по защите информации в банках и коммерческих структурах
- Требования законодательства РК по защите информации в банковской деятельности
- Риски безопасности конфиденциальным сведениям и мероприятия по управление рисками информационной безопасности банков
- Законодательство РК о персональных данных и их защите
- Оператор персональных данных, его права и обязанности, порядок регистрации
- Регламентация ограничения доступа к персональным данным сотрудников и клиентов банка, и требуемые мероприятия по защите данной информации
- Особенности обработки и защиты конфиденциальных сведений и данных при использовании соответствующего программного обеспечения и средств автоматизации
- Биометрические персональные данные и особенности по организации их защиты
- Виды ответственности, установленной законодательством РК за незаконное получение и разглашение персональных данных и также другой конфиденциальной информации
Задание «Риски конфиденциальной информации и угрозы персональным данным в банке»
Задание «Возможные каналы утечки информации в банке»